نمونه پروپوزال ساده ارشد حقوق با پایان نامه

توضیحات

نمونه پروپوزال ساده ارشد حقوق با پایان نامه

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

جرم پولشویی به عنوان یکی از جرایم مالی بسیار مهم و خطرناک در جهان شناخته شده است. در این رابطه، اسناد بین المللی و حقوق ایران نیز مقررات و قوانین خود را در زمینه جرم پولشویی دارند. در ادامه به بررسی جزئیات این موضوع می‌پردازیم:

اسناد بین‌المللی:

کنوانسیون مبارزه با پولشویی (۱۹۸۸): این کنوانسیون توسط سازمان ملل متحد تدوین شده است و در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید. این کنوانسیون شامل تعریف دقیقی از پولشویی و انواع آن است و کشورها را ملزم به تدوین قوانین داخلی برای مبارزه با این جرم می‌کند.

همچنین، این کنوانسیون از کشورها می‌خواهد تا همکاری و هماهنگی لازم را در زمینه تبادل اطلاعات، اجرای قضایی و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از پولشویی انجام دهند.

سیستم تماس مجرمانه مالیاتی (FATF): FATF سازمانی است که در سال ۱۹۸۹ تاسیس شده است و از بین المللی‌ترین سازمان‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شمار می‌رود.

FATF برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، استانداردهایی را برای مقابله با این جرم در کشورهای عضو خود تدوین کرده است. اعضای FATF ملزم به اجرای این استانداردها هستند.

جرم پول‌شویی به عنوان فرآیند تبدیل دارایی‌های غیرقانونی به دارایی‌های قانونی به منظور پنهان‌سازی منشأ غیرقانونی این دارایی‌ها شناخته می‌شود.

این فرآیند در سطح بین‌المللی نیز مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. اسناد بین‌المللی مختلف برای مبارزه با جرم پول‌شویی و تعیین استانداردهایی در این زمینه وجود دارند.

یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در زمینه مبارزه با جرم پول‌شویی، سازمان ملل متحد (UN) می‌باشد. کمیته‌ی جهانی مبارزه با تجارت غیرقانونی مواد مخدر (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) تابعیت متنوعی از اسناد و قراردادها را برای مبارزه با جرم پول‌شویی تهیه و منتشر کرده است، از جمله:

کنوانسیون ملل متحد مبارزه با جرم سازمان‌یافته بین‌المللی (United Nations Convention against Transnational Organized Crime)، که در سال ۲۰۰۰ تصویب شده است و بر روی جرم پول‌شویی نیز تأکید دارد.

پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد مبارزه با جرم سازمان‌یافته بین‌المللی که در خصوص جرم پول‌شویی به خصوص در مورد دریافت، حمل‌ونقل و نقل بین‌المللی دارایی‌های غیرقانونی در نظر گرفته شده است.

در حقوق ایران نیز، مبارزه با جرم پول‌شویی مورد توجه و تلاش قرار گرفته است. در این زمینه، در سال ۱۳۸۲، قانون مبارزه با پول‌شویی در ایران تصویب شد.

پولشویی به معنای تبدیل پول حاصل از فعالیت‌های غیرمجاز به پولی قانونی و انتقال آن به بانک‌ها و حساب‌های بانکی مشخص است. این کار عمدتاً با هدف پنهان کردن مبدأ پول و نیز تبدیل آن به پولی قانونی است که در دسترس برای استفاده قرار می‌گیرد.

جرم پولشویی در سطح بین‌المللی در قالب چندین قانون و توافقنامه پذیرفته شده است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازماندهی شده بین‌المللی (UNCAC)

توافقنامه برلیک (Bribery Act)

قانون بین‌المللی مبارزه با پولشویی و همکاری در امور مالیاتی (FATF)

قانون بین‌المللی جرایم مالیاتی (OECD)

در ایران نیز، جرم پولشویی به عنوان یکی از جرایمی که برای آن جریمه و مجازات تعیین شده، شناخته شده است. بر این اساس، پولشویی در قانون مجازات اسلامی ایران به‌عنوان یکی از جرایم مالی و اقتصادی در نظر گرفته شده است.

همچنین در ایران، سازمان اطلاعات و امنیت کشوری (VEVAK) و بانک مرکزی ایران به عنوان دو سازمان مسئول بررسی و مبارزه با پولشویی و فعالیت‌های مرتبط با آن در کشور مشغول به فعالیت هستند.

در کل، جرم پولشویی در سطح بین‌المللی و در قوانین ایران به‌عنوان یکی از جرایمی که برای آن مجازاتی تعیین شده است، شناخته شده است.